Молдавские власти вскрыли масштабную схему вывода средств из России. Сообщается, что средства выводились на основании сфальсифицированных судебных постановлений.
По данным правоохранителей, российские финансово-кредитные учреждения заключали в Молдавии договора, в соответствии с которыми якобы получали многомиллионные кредиты, либо выступали поручителями различных сделок с большими суммами компенсаций за неустойку. Обязательства по этим договорам не исполнялись, кредиторы обращались в молдавские суды и выигрывали дела против российских банков, после чего те перечисляли на счета подставных компаний крупные суммы.
Сообщается, что этой мошеннической схемой пользовался 21 российский банк. Часть из них уже лишены лицензии. Всего с марта 2011 по апрель 2014 года было «выиграно» 13 таких судов, общий объем перечислений по ним составил 696,6 миллиардов рублей. Выведенные деньги перечислялись на счета оффшорных компаний в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
