Однако профильный сайт Banki.ru приводит выдержку из официального пресс-релиза Банка России, из которого становятся понятным действия Центробанка.
Так, указывается в документе, «кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности».
Центробанк получил сведения, что «Надежность» оказалась замешана в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По информации ЦБ, зауральский банк проводил «сомнительные операции в крупных объемах», а его руководители и собственники «не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности».
Справка.
Банк «Надежность» был создан в 1993 году в городе Курган. По данным ЦБ, его основным акционером является Виктор Бердюгин, которому принадлежит 40,6 процента акций банка.
Еще 14 процентов акций принадлежит его племяннику Алексею Бледных. Кроме того, в список акционеров входят ООО «КИФК», ООО «Рамбурс», ООО «Абсолют» и ООО «Ресурс-М» (15,7, 12,3, 10,2 и 7,1 процента акции соответственно).
По данным Banki.ru, банк занимает 835-е место среди российских финорганизаций по величине активов. На сайте организации сообщается, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 2005 года.
