Банкиры, заподозренные в выводе за рубеж миллиарда рублей, арестованы в Москве

Правоохранительные органы столицы задержали группу бывших и действующих менеджеров кредитно-банковских учреждений, которые подозреваются в незаконном выводе крупных средств за рубеж.

По данным следствия, предполагаемые мошенники использовали фирмы-однодневки для того, чтобы выводить крупные средства в банки Эстонии и Латвии. Прикрытием для этих финансовых афер служила закупка контрольно-измерительного оборудования. По мнению следователей, общий размер хищений составляет около 1 миллиарда рублей.

Один их фигурантов заключен под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также

Фильтр