Полиция раскрыла деятельность «финансовой прачечной», состоявшей из нескольких банков. По данным правоохранительных органов, банкиры «отмыли» и незаконно обналичили 3,5 миллиарда рублей.
В числе заподозренных банков называются ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития» и еще несколько кредитных учреждений. В связи с этим делом Центробанк уже отозвал лицензию у «Новокузнецкого муниципального банка».
В настоящее время суд поместил под домашний арест шестерых банкиров, подозреваемых в причастности к работе «отмывочной площадки».
