ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков за отмывание доходов

У банка «Объединенный кредитный альянс» лицензия отозвана в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия, отмечает ЦБ РФ.
«Объединенный кредитный альянс» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов, отмечает регулятор.
Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.
ГРКБ также лишился лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ГРКБ допустил многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности в Банк России, отмечает ЦБ.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ГРКБ осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.
В банки назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк «Объединенный кредитный альянс» по итогам 2006 года занял 970-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», ГРКБ (ранее называвшийся Русский купеческий банк) по итогам 2005 года занимал 678-е место в аналогичном рейтинге.