В Москве и Московской области за 9 месяцев 2020 года сотрудниками Банка России было выявлено 128 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.
Большинство из них – 98, это «черные» кредиторы. 94 обнаружены в Москве и 4 в Московской области. Это нелегальные компании, которые незаконно выдавали взаймы деньги гражданам, не имея на это права.
Многие из черных кредиторов, выявленных в столичном регионе, осуществляли деятельность в форме ООО, предоставляя займы под залог ПТС. Также по-прежнему устанавливается значительное число ИП, предоставляющих потребительские займы под залог имущества под видом заключения договоров комиссии с правом обратного выкупа.
«Опасность обращения к нелегальным кредиторам для граждан заключается в том, что эти организации действуют вне правового поля, то есть могут причинить вред на любом этапе взаимодействия: начиная от установки грабительских процентов и заканчивая взысканием долгов, в том числе противозаконными способами, из-за которых граждане могут лишиться не только имущества, но и здоровья», — комментирует начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.
Всего за 9 месяцев 2020 года Банк России выявил более 1 тысячи организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Среди них 140 организаций с признаками финансовых пирамид, 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров. Материалы обо всех выявленных случаях переданы в правоохранительные органы.
