Члены группировки оказывали услуги по незаконной выдаче наличных, ведению счетов юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При этом они пользовались реквизитами нескольких сторонних коммерческих организаций.
Мошенникам удалось заработать около двух миллионов рублей. Некоторые из членов ОПГ, работая в строительных организациях, изготовил фальшивые документы, с помощью которых их представитель попытался отсудить 48 миллионов рублей.
Заведены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Покушение на мошенничество». В ходе обысков оперативникам нашли поддельные штампы, печати фиктивных фирм, банковские карты, документацию и компьютерную технику.
