Владелец банков-банкротов пытался вывести за рубеж $46 млрд

В Москве арестован один из руководителей ОПГ, которую подозревают в выводе за границу 46 млрд долларов. Предприниматель Александр Григорьев, являющийся совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русского земельного банка», был задержан после обращения Центробанка. 
 
Григорьева подозревают в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Также, по данным следствия, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, в которую входило более 500 человек. Данная группировка разоряла банки и выводила из них наиболее ликвидные активы. В деятельности группировки были задействованы около 60-ти российских банков. 
 
С помощью молдавской и прибалтийских схем ОПГ вывела за границу порядка 46 миллиардов долларов.

Читайте также

Фильтр