Юристы будут сообщать о подозрительных сделках властям

    Согласно тексту документа, в ведомство будут передавать информацию о сделках или финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания денег, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма.

    При этом адвокаты и нотариусы вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты.

    Данные о сделках будут передаваться по закодированным каналам, причем формат информации, форма ее кодирования и справочники кодов определяются «Росфинмониторингом».

    Поделиться